Odpowiedzialność karna (05-09-2015)

1. Dokonanie operacji finansowej, bądź czynności prawnej ze środkami lub innym majątkiem uzyskanym w związku z dokonanym społecznie niebezpiecznym bezprawnym czynem przewidującym legalizację (pranie) dochodów, a także dokonanie czynów skierowanych na ukrycie, bądź bezprawne ukrywanie takich środków lub innego majątku, bądź władanie nimi, prawami do takich środków lub majątku, ukrywanie źródła ich pochodzenia, siedziby, przemieszczanie, zmiana ich formy (przetworzenie), a także nabycie, władanie lub wykorzystywanie środków, bądź innego majątku uzyskanego w związku z dokonaniem społecznie niebezpiecznego bezprawnego czynu skutkującego legalizacją (praniem) dochodów

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 3 do lat 6 z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności do lat 2 z konfiskatą środków lub innego majątku uzyskanego w wyniku przestępstwa z konfiskatą majątku.

 2. Czyny przewidziane w ust. 1 niniejszego art. dokonane ponownie lub w zmowie grupy osób lub w wielkim rozmiarze

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 7 do 12 z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności do lat 3 z konfiskatą środków lub innego majątku uzyskanych w wyniku przestępstwa oraz z konfiskatą majątku.

3. Czyny przewidziane w ust. 1 lub 2 niniejszego art. dokonane przez zorganizowaną grupę lub w szczególnie wielkim rozmiarze

- podlega karze pozbawienia wolności od lat 8 do 15 z pozbawieniem prawa do zajmowania określonych stanowisk lub prowadzenia określonej działalności do lat 3 z konfiskatą środków lub innego majątku uzyskanych w wyniku przestępstwa z konfiskatą majątku.

UWAGA

1. Za społecznie niebezpieczne bezprawne czyny które doprowadziły do legalizacji (prania) dochodów zgodnie z niniejszym art. uważa się czyny, za które w Kodeksie Karnym Ukrainy przewidziano karę podstawową w formie pozbawienia wolności lub grzywnę w wysokości przekraczającej 3000 nieopodatkowanego minimum dochodów lub czyny dokonane poza granicami Ukrainy w przypadku, gdy uważane są za czyny społecznie niebezpieczne i bezprawne  skutkujące legalizacją (praniem) dochodów zgodnie z karnym prawem państwa, gdzie zostały dokonane i są również przestępstwem zgodnie Kodeksem Karnym Ukrainy oraz w wyniku jego dokonania zostały bezprawnie otrzymane dochody.

2. Legalizację (pranie) dochodów uzyskanych w wyniku przestępstwa uważa się za popełnioną w wielkim rozmiarze w przypadku, gdy przedmiotem przestępstwa były środki lub inny majątek na kwotę przewyższającą 6000 nieopodatkowanego minimum dochodu obywateli.

3. Legalizację (pranie) dochodów uzyskanych w wyniku przestępstwa uważa się za popełnioną w szczególnie wielkim rozmiarze w przypadku, gdy przedmiotem przestępstwa były środki lub inny majątek na kwotę przewyższającą 18 000 nieopodatkowanego minimum dochodu obywateli.

(art.209 Kodeksu Karnego Ukrainy wg stanu prawnego  na dzień 05.09.2015)