Naruszenie prawa (05-09-2015)

1. Umyślne niezłożenie, nieterminowe złożenie lub złożenie nieprawdziwej informacji o operacji finansowej podlegającej zgodnie z prawem monitoringowi finansowemu do specjalnie upoważnionego centralnego organu władzy wykonawczej ze specjalnym statusem ds. monitoringu finansowego, w przypadku, gdy takie czyny wyrządziły istotną szkodę chronionych prawem prawom, swobodzie, bądź interesom poszczególnych obywateli, interesom państwowym, bądź społecznym lub interesom poszczególnych  osób prawnych

- podlega karze grzywny od 1000 do 2000 nieopodatkowanego minimum dochodu obywateli z pozbawieniem prawa zajmowania określonych stanowisk lub bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3.

2. Ujawnienie w dowolnej formie informacji, która zgodnie z prawem przekazywana jest do specjalnie upoważnionego centralnego organu władzy wykonawczej ze specjalnym statusem ds. monitoringu finansowego przez osobę, która zapoznała się z nią w związku z działalnością zawodową lub służbową, w przypadku, gdy takie czyny wyrządziły istotną szkodę chronionym prawem prawom, swobodom, bądź interesom poszczególnych obywateli, państwu, bądź interesom społecznym lub interesom osób prawnych

- podlega karze grzywny od 3000 do 5000 nieopodatkowanego minimum dochodu obywateli z pozbawieniem prawa zajmowana  określonych stanowisk, bądź prowadzenia określonej działalności do lat 3

(art. 209 .1 Kodeksu Karnego Ukrainy)